Þessi lög setja reglur um aðgerðir til að koma í veg fyrir peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, auk þess að krefjast skráningar á raunverulegum eigendum fyrirtækja. Lögin hafa áhrif á fjármálastofnanir, fyrirtæki og aðra aðila sem þurfa að fylgjast með og tilkynna grunsamleg viðskipti.
This law establishes measures to prevent money laundering and terrorist financing, and requires registration of beneficial owners of companies. The law affects financial institutions, businesses and other entities that must monitor and report suspicious transactions.